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反洗钱知识
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以下不属于“黑钱”来源的是 ()。
（A）毒品交易所得
（B）黑社会犯罪所得
（C）走私收入
（D）诚实守法经营所得
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1
()部门负责大额和可疑交易分析排查记录相关的文件档案资料保存。()
2
()是公司反洗钱管理部门，牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作。()
3
向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防.监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险。
4
专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是 FATF,它的中文简称是__。
5
中国人民银行或者其省一级分支机构调查()交易活动,可以询问(),要求其说明情况。
6
反洗钱监督检查及案件协查档案()向本单位档案管理部门移交一次。()
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