根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是()。
（A）外国公民可将护照作为实名证件
（B）临时身份证也是有效的实名证件
（C）国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
（D）军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
参考答案
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- 1反洗钱国际组织—金融行动特别小组的英文缩写是()。
- 2金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,无需向中国人民银行报备。()
- 3中国积极参加国际反洗钱合作,2007 年 6 月,中国正式加入以下()国际组织,成为该组织正式成员。
- 4金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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- 6长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量大的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。()流量小
