根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是()。
（A）外国公民可将护照作为实名证件
（B）临时身份证也是有效的实名证件
（C）国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
（D）军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
参考答案
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- 1根据 2011 年全国人民代表大会常务委员会关于加强反恐怖工作有关问题的决定,恐怖活动组织及恐怖活动人员名单,由()负责公布:
- 2金融机构报送的信息不准确或不完整的,中国人民银行或其分支机构应及时发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》,要求金融机构在()个工作日内补充更正。
- 3在实践中,为了及时开展反洗钱行政调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告()。
- 4根据目前国家有关法律、法规规定,人民检察院有权对单位或个人的银行结算账户进行查询、冻结、扣划。()
- 5以下哪些企业因素属于客户洗钱风险分类的参考因素?()
- 6财政部是银行结算账户的监督管理部门,负责对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销进行检查监督。()
