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反洗钱知识
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金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。
(A)一个月
(B)三个月
(C)半年
(D)一年
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1
对可疑类客户采取的风险控制措施包括()。
2
()负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
3
人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务不包括()
4
在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金( )
5
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6
《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中指出,支付机构保存的交易记录应当包括反映以下信息的数据、业务凭证、账簿和其他资料()。
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