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反洗钱知识
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根据《个人存款账户实名制规定》,金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,由中国人民银行给予该金融机构警告,可以处以罚款外, 情节严重的,可以并处(),对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予(C);构成犯罪的,依法追究刑事责任。
(A)限期改正
(B)拘役
(C)纪律处分
(D)责令停业整顿
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1
根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立( )。
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联合国安理会 1267 委员会是负责制裁?基地?组织和塔利班的专门委员会。()
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以下属于反洗钱核心义务的有()。()
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1988 年至 2003 年联合国通过了一系列打击洗钱犯罪的国际公约包括、()
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根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15 号)规定,上游犯罪是指产生刑法第 191 条、第 312 条、第 349条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为。()
6
缴存现金无论金额大小都不属于大额交易。()
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