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反洗钱知识
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金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,情节严重的,处()罚款,并对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( A )罚款:
(A)1万以上5万以下
(B) 20万以上50万以下
(C) 50万以上500万以下
(D) 500万以上1000万以下
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1
银行应按季度汇总统计并向中国人民银行报告以下反洗钱信息()
2
下列说法错误的是:()
3
在金融机构开立个人存款账户的,不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立个人存款账户。()
4
大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的核心内容。( )
5
《反洗钱法》规定,金融机构应当设立( )负责反洗钱工作。
6
公司应当在大额交易发生之日起()个工作日内识别并作出人工判断,在系统中补录、完善报告要素等相关信息,经公司反洗钱工作领导小组审批后,通过系统报送至总公司。()
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