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反洗钱知识
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未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予()
(A)刑事处分
(B)行政处分
(C)纪律处分
(D)经济处罚
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1
向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生不良后果有()。
2
()是金融行动特别工作组的英文缩写,该组织是西方七国集团为了专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际组织。
3
《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括( )大类
4
?总对总?报送情况下金融机构分支机构的履行报告义务的重点()
5
在识别或者重新识别客户身份时,除登记客户身份基本信息、核对有效身份证件或其他身份证明文件外,还可以采取以下措施()
6
反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理的是?().
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