更多反洗钱知识试题
- 1根据《反洗钱法》及相关规定，与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
- 2在客户申请解除保险合同、减保或者办理保单贷款时，如退还的保险费或者提供的贷款金额为人民币()万元以上或者外币等值1000美元以上的，保险公司应当要求申请人出示保险合同或者保险凭证，核实申请人身份，登记退保、减保或者办理保单贷款原因，将保险费退还或者发放至投保人本人账户。()
- 3根据《反洗钱法》规定，中国人民银行设立( )，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
- 4可疑交易报告流程，包括()。
- 5投保人、被保险人、受益人的职业应根据客户实际情况据实填写，不得随意填写为一般单位内勤、或事业单位内勤，否则对后期理赔产生严重影响，甚至引发纠纷。()
- 6证券客户开户后短期内大量买卖证券,然后迅速销户,应作为大额交易进行报告。()
