登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为,这会严重影响监管机构预防.监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性,还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险。
(A)对
(B)错
参考答案
继续答题:
下一题
更多反洗钱知识试题
1
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。( )
2
《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括( )大类
3
下列()情况,存款人可以申请开立临时存款账户。
4
离析阶段也可以称为多层化阶段。()
5
对于个人及来华人员超过等值()以上的大额外币现钞存取,应当向开户银行提供身份证或护照,开户银行应逐笔登记备案。()
6
关于反洗钱调查,以下说法正确的是()
考试