更多反洗钱知识试题
- 1金融机构及从业人员应当对以下信息予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人透露()
- 2中国人民银行在履行反洗钱职责过程中,应当与国务院有关部门、机构和()相互配合。
- 3金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其( )，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
- 4对配合中国人们银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保留。()
- 5实施预防、监控洗钱的行为必须以金融机构为核心主体。()
- 6《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中?频繁?系指交易行为为营业日每天发生 3 次以上,或者营业日每天发生持续 5 天以上。()
