更多反洗钱知识试题
- 1金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于()等存在异常的情形。()
- 2根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。()
- 3从账户开立和使用特征来看,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()
- 4委托第三方代为履行客户身份识别的,金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。()
- 5中国积极参加国际反洗钱合作,2007 年 6 月,中国正式加入以下()国际组织,成为该组织正式成员。
- 6金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，情节严重的，处()罚款，并对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( A )罚款:
