登录  注册

首页->反洗钱知识

金融机构怀疑客户资金交易或者试图进行的交易与恐怖主义.恐怖活动犯罪以及恐怖组织.恐怖分子.从事恐怖融资活动的人相关,只有资金足够大时才提交涉嫌恐怖融资的可疑报告。

(A)对

(B)错

参考答案
继续答题:下一题
微考学堂微考学社

更多反洗钱知识试题

考试