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反洗钱知识
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金融机构怀疑客户资金交易或者试图进行的交易与恐怖主义.恐怖活动犯罪以及恐怖组织.恐怖分子.从事恐怖融资活动的人相关,只有资金足够大时才提交涉嫌恐怖融资的可疑报告。
(A)对
(B)错
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1
在反洗钱非现场监管工作中,银行的职责是()
2
下列()情形为大额交易。()
3
开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明?现金?字样的()票据,应视同大额现金支付,实行登记备案制度。
4
负责接收、分析涉嫌恐怖融资可疑交易报告的单位是:()
5
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。()
6
关于反洗钱调查,以下说法正确的是()
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