金融机构怀疑客户资金交易或者试图进行的交易与恐怖主义.恐怖活动犯罪以及恐怖组织.恐怖分子.从事恐怖融资活动的人相关，只有资金足够大时才提交涉嫌恐怖融资的可疑报告。
（A）对
（B）错
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识试题
- 1金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。()
- 2反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同?()
- 3居住在境内的 16 周岁以上的中国公民,在有关金融机构开立个人存款账户或在原账户上办理第一笔存款时,其实名身份证件除居民身份证或者临时居民身份证外,还包括()。()
- 4以下哪项不属于自然人客户身份识别的法定证件？( )
- 5各机构在履行客户身份识别义务时，发现可疑情形时，应当在知悉相关情况后1个工作日，向本级机构反洗钱岗位人员报告，由其进行初步审核。反洗钱岗位人员应当在2个工作日内完成初步审核，可能存在异常的，应将信息反馈至相应交易或客户所涉中支机构反洗钱岗.
- 6按照《反洗钱法》和国务院的有关规定,中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的银行反洗钱监督管理工作。()
