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反洗钱知识
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金融机构进行客户身份识别,不可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
(A)对
(B)错
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1
以下哪些情况将影响银行上报信息准确性和完整性?()
2
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
3
( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
4
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5
洗钱的特征包括、()
6
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