如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息,他们将会改变洗钱活动的地点和方式,或暂时停止洗钱活动,导致洗钱案件线索中断,甚至重要证据的灭失,严重的还会影响到相关人员的人身安危。
(A)对
(B)错
参考答案
继续答题:下一题
更多反洗钱知识试题
- 1分公司合规风控部是分公司反洗钱管理部门,牵头开展洗钱风险管理工作,推动落实各项反洗钱工作,并履行以下职责:()
- 2我国反洗钱工作有哪些重要意义()。
- 3个人申请开立定期、活期等信用支付工具必须由存款人本人亲自办理。()
- 4保险公司需要报送的大额交易标准是指当日单笔或者累计交易人民币5万元(含)以上或者外币交易等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支出、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
- 5反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、( )、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
- 6对于个人及来华人员超过等值( )以上的大额外币现钞存取,应当向开户银行提供身份证或护照,开户银行应逐笔登记备案。