如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息,他们将会改变洗钱活动的地点和方式,或暂时停止洗钱活动,导致洗钱案件线索中断,甚至重要证据的灭失,严重的还会影响到相关人员的人身安危。
(A)对
(B)错
参考答案
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- 1客户身份资料,自业务关系建立或者一次性交易记账当年计起至少保存 5 年。()
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- 4目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要是以美国,澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度。()
- 5《中国人民银行办公厅关于开展洗钱类型分析工作的通知》要求,2013 年上半年洗钱类型分析报告在()前上报人民银行反洗钱局。
- 6以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施,说法错误的有()。