多选题 : X保险公司1月份承保了158位客户,其中以下客户无论系统评估得分如何,可直接划分为高风险客户()
(A)张某往期投保业务中曾3次被该保险公司报送可疑交易
(B)陈某试图用虚假身份证投保
(C)曾某不配合该保险公司依法开展的客户身份识别工作
(D)李某与X保险公司的洗钱和恐怖融资监控名单高度一致
参考答案
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(A)张某往期投保业务中曾3次被该保险公司报送可疑交易
(B)陈某试图用虚假身份证投保
(C)曾某不配合该保险公司依法开展的客户身份识别工作
(D)李某与X保险公司的洗钱和恐怖融资监控名单高度一致