多选题 : X保险公司1月份承保了158位客户，其中以下客户无论系统评估得分如何，可直接划分为高风险客户()
（A）张某往期投保业务中曾3次被该保险公司报送可疑交易
（B）陈某试图用虚假身份证投保
（C）曾某不配合该保险公司依法开展的客户身份识别工作
（D）李某与X保险公司的洗钱和恐怖融资监控名单高度一致
参考答案
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- 1金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
- 2按照反洗钱规章的相关要求,在哪种情况下,保险公司在订立保险合同时,必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?
- 3根据《反洗钱法》及相关规定，与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
- 4金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的()个工作日内,将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。
- 5控制环境是反洗钱内部控制框架中不可缺少的要素之一,具体来讲主要包括哪些?()
- 6中国反洗钱监测分析中心接收社会公众的举报。( )
