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反洗钱知识
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多选题 :
以下哪种情况需要进行客户身份的重新识别()
(A)客户姓名或名称发生变更的
(B)客户有洗钱、恐怖融资嫌疑的
(C)先前获得的客户资料真实性、有效性、完整性存在疑点的
(D)客户行为异常的
参考答案
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3
出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户。( )
4
?总对总?报送情况下金融机构分支机构的履行报告义务的重点()
5
反洗钱国际组织—金融行动特别小组的英文缩写是()。
6
金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
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