多选题 : 以下哪种情况需要进行客户身份的重新识别()
（A）客户姓名或名称发生变更的
（B）客户有洗钱、恐怖融资嫌疑的
（C）先前获得的客户资料真实性、有效性、完整性存在疑点的
（D）客户行为异常的
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识试题
- 1可疑交易人工识别，各机构业务、财务等部门在各个工作环节发现符合可疑交易情形的客户或交易， 应在发现可疑交易之日起()个工作日内报告所在机构反洗钱 岗，手工录入后提交上级审核。
- 2中国人民银行广州分行依法享有反洗钱行政调查权。()
- 3《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。
- 4反洗钱现场检查单位应制作《现场检查通知书》,一式两份,一份于进场前()天前送达被查单位,另一份由检查单位留存。
- 5《反洗钱法》有多少章多少条。()。
- 6在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全( )，履行反洗钱义务。
