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反洗钱知识
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王先生到保险公司柜面办理退保业务,退还保费人民币2万元。除留存王先生居民身份证复印件外,保险公司在办理退保时还应当履行的反洗钱义务有()
(A)核对王先生居民身份证
(B)确认王先生身份信息
(C)要求王先生出示保险合同原件
(D)以上都是
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1
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是( )
2
《中华人民共和国现金管理暂行条例》规定开户单位使用现金的范围()。
3
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。
4
保险期间在一年以下的,客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年;交易记录自交易记账当年计起至少保存( )年。
5
金融机构反洗钱信息在年度内发生变化时,金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。这种变化是指()。()
6
( )的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
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