王先生到保险公司柜面办理退保业务，退还保费人民币2万元。除留存王先生居民身份证复印件外，保险公司在办理退保时还应当履行的反洗钱义务有()
（A）核对王先生居民身份证
（B）确认王先生身份信息
（C）要求王先生出示保险合同原件
（D）以上都是
参考答案
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- 1金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其( )，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
- 2国务院反洗钱行政主管部门是指中国人民银行及其授权的设区的市一级以上派出机构。()
- 3()是公司反洗钱管理部门，牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作。()
- 4根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,()的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
- 5如发现客户涉嫌洗钱犯罪、恐怖融资等违法犯罪活动的，尽量 不要向公司及有关部门上报，以保护客户的利益，同时保证业务人员的业务来源。()
- 6对资本项目外汇账户使用的合规性方面,银行应审查()。
