张女士投保某人身险，通过转账形式趸交保费人民币30万元。在订立合同时，以下哪一选项不属于保险公司必须履行的反洗钱义务()
（A）确认投保人与被保险人的关系
（B）核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的制定受益人的身份基本信息
（C）留存相关有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
（D）向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易
参考答案
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- 1《现场检查取证记录》由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章,并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务公章。()
- 2根据《个人外汇管理办法》,个人外币现钞存入外汇储蓄账户,单笔或当日累计超过有关规定允许携带外币现钞入境免申报金额的,()。
- 3《反洗钱法》规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构( )的方案；对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。
- 4根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人手持外币现钞汇出境外,用于经常项目支出,当日累计等值()美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理。
- 5金融机构不需要向中国反洗钱监测中心报告外币大额交易,只需向外汇管理局报告即可。()
- 6中国人民银行对金融机构实施现场检查,一定要将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。()
