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反洗钱知识
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在保险期间内,可任意超额追加保费、资金可在风险保障账户和投资账户间自由调配的产品,洗钱风险相对较小;相反,不可任意追加保费合跨账户调配资金的产品,洗钱风险相对较大。
(A)对
(B)错
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1
只要系统中抓取出可疑交易就可以上报中国人们银行,而无须进行人工分析以过滤掉实质不可疑交易。()
2
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。()
3
洗钱的过程具有以下哪些特征( )
4
反洗钱现场检查方式包括()。
5
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。()
6
对洗钱风险等级最高的客户,公司应至少()进行1次审核。()
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