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反洗钱知识
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金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
(A)对
(B)错
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1
《反洗钱法》不适用于反恐融资。()
2
金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()。()
3
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。
4
对配合中国人们银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保留。()
5
属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有()
6
只要系统中抓取出可疑交易就可以上报中国人们银行,而无须进行人工分析以过滤掉实质不可疑交易。()
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