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反洗钱知识
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洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
（A）对
（B）错
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1
洗钱的过程具有以下哪些特征（ ）
2
人民银行调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,附卷备查。()
3
金融机构大额交易报告期限为 5 个工作日内,可疑交易报告的期限为 5 个工作日内。()
4
《人民币银行结算账户管理办法实施细则》规定,个人持出票人(或申请人)为单位且一手或多手背书人为单位的支票、银行汇票或银行本票,向开户银行提示付款并将款项转入其个人银行结算账户的,应按规定,向开户银行出具()。
5
单位银行结算账户包括哪些种类()
6
( )的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
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