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反洗钱知识
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洗钱行为首先是一种违法行为,洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
(A)对
(B)错
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1
公司成立反洗钱工作领导小组。由公司负责人担任组长,成员为公司各部门负责人,主要履行以下职责()。()
2
在发生洗钱案件时,金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。()
3
关于跨境汇款业务,以下说法正确的是:
4
下列哪项犯罪不属于《刑法》修正案第 191 条规定的洗钱罪的上游犯罪?()
5
金融机构对下列外汇现金交易应进行核查,发现涉嫌洗钱的,应及时以纸质文件上报并付相关附件( )
6
自然人客户的住所地与经常居住地不一致时,银行应将客户的住所地作为客户身份基本信息进行登记。()
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