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反洗钱知识
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可疑交易是指公司保险业务交易中，资金流动的金额、频率、流向、用途、性质等存在异常情形的交易。( )
（A）对
（B）错
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1
各机构反洗钱工作领导小组以外的高级管理人员应当参加公司内外部反洗钱培训，人均年度培训不少于()次.
2
根据《金融机构反洗钱规定》,对先前获得的客户身份资料()有疑问的,应当重新识别客户身份。
3
金融机构反洗钱工作中的义务包括（ ）
4
《中华人民共和国现金管理暂行条例》规定开户单位使用现金的范围()。
5
按照《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》,关于反洗钱临时冻结措施,下列说法正确的有()。
6
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。()
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