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反洗钱知识
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保险公司作为保险合同的相对方，在订立保险合同时，应当尽到谨慎审查义务。( )
（A）对
（B）错
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1
从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()
2
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易,单笔或者当日累计人民币交易多少万元以上或者外币交易等值多少万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支?()
3
在《反洗钱法》中，"反洗钱行政主管部门"不仅指中国人民银行总行，还包括其分支机构。( )
4
下列哪个主体对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。()
5
( )在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
6
银行?反洗钱内部控制制度建设情况?发生变化时()。
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