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反洗钱知识
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保险公司作为保险合同的相对方，在订立保险合同时，应当尽到谨慎审查义务。( )
（A）对
（B）错
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1
客户身份识别也称?了解你的客户?。()。
2
下列哪种情况出现时,应重新识别客户?()
3
洗钱类型分析的目的()。
4
金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作做出统一要求。()
5
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（ ）
6
交易一方为自然人,单笔或者当日累计等值()万美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
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