更多反洗钱知识试题
- 1目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要是以美国,澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度。()
- 2同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告。()
- 3根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。
- 4根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（ ）
- 5违反反洗钱法规定,被人民银行通报并处罚 50 万元的是()樟树市支行。()
- 6根据《个人外汇管理办法实施细则》,境外个人在境内原兑换未用完的人民币兑回外汇,凭本人有效身份证件和原兑换水单办理,原兑换水单的兑回有效期为()。
