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反洗钱知识
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户及其资金或交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。( )
（A）对
（B）错
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1
《反洗钱法》中规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构是指房地产建筑业、拍卖行、典当行、税务师和律师事务所等行业。()
2
证券期货业主要洗钱方式包括：( )
3
单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。()
4
我国（ ）最先明确了洗钱属于犯罪。
5
刑法第 191 条规定的洗钱方式包括()
6
业务部门承担洗钱风险管理的间接责任。
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