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反洗钱知识
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户及其资金或交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。( )
（A）对
（B）错
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1
下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。
2
多个境内居民接受一个离岸帐户汇款,其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作,属于可疑交易。()
3
打击洗钱活动的关键是()阶段。
4
在我国，单位不可以构成洗钱犯罪主体。()
5
金融机构违反《反洗钱法》规定,情节严重的,由中国人民银行停止核准其开立基本存款账户,暂停或停止其部分或全部支付结算业务,并取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。()
6
《中国期货业协会会员单位反洗钱工作指引》中,会员单位应当将()交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
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