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反洗钱知识
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保险公司承担未履行客户身份识别义务的最终责任，保险专业代理公司、保险经纪公司、金融机构类保险兼业代理机构承担相应责任。( )
（A）对
（B）错
参考答案
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1
请选择下列人民银行监管政策,哪几项是监管部门 2012 年下发的。()
2
对拟申请奖励的有功单位和人员,由()填写《反洗钱奖励审批审核表》,向中国人民银行总行申请奖励。
3
可疑交易报告流程，包括()。
4
洗钱的过程具有以下哪些特征( )
5
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
6
金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的()个工作日内,将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。
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