更多反洗钱知识试题
- 1《中华人民共和国反洗钱法》采取“双罚制”原则，既对金融机构实施行政处罚，又对()给予行政处罚。
- 2交易密码挂失时,证券公司应当:
- 3案例:在某腐败洗钱案件中,法院经审理查明,被告人王某(公职人员)在侦查阶段的供述证实,告诉过其妻子罗某两间商铺系他人所送以及拿回家的赃款交给了罗某;罗某在侦查机关亦供述王某告诉过商铺系他人所送,且认为王某拿回家的大量现金系其不正当收入。此外,罗某在王某被?双规?后转移家中赃款及两间商铺?购买?资料。但罗某在庭审过程中拒不承认知道王某交给他的财物性质。因此,法院不应认定罗某主观上明知王某拿回家的财物是其受贿所得。()
- 4金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
- 5客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。
- 6伪造货币罪是指违反货币管理法规,依照货币的式样,制造假货币冒充真货币的行为。()
