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反洗钱知识
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多选题 :
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应当按照____原则,妥善保存客户身份资料和交易记录( )。
(A)安全性原则
(B)准确性原则
(C)完整性原则
(D)保密性原则
参考答案
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1
变造货币罪是指变相制造假货币的行为。()
2
洗钱的过程具有以下哪些特征( )
3
各机构与客户建立业务关系前,应遵循全面性原则,核实并登记符合识别要求的客户身份基本信息。对于高风险或敏感客户应采取合理措施加强对客户的尽职调查。
4
一个典型、完整的洗钱过程不包括()。
5
根据目前国家有关法律、法规规定,人民检察院有权对单位或个人的银行结算账户进行查询、冻结、扣划。()
6
《中华人民共和国反洗钱法》中明确规定,金融机构若有()行为,将由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
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