更多反洗钱知识试题
- 1居住在境内的 16 周岁以上的中国公民,在有关金融机构开立个人存款账户或在原账户上办理第一笔存款时,其实名身份证件除居民身份证或者临时居民身份证外,还包括()。()
- 2属于洗钱上游犯罪的有：()
- 3单位进行集资诈骗,数额在()万元以上的,应当认定为?数额较大?;数额在(B)万元以上的,应当认定为?数额巨大?;数额在(B)万元以上的,应当认定为?数额特别巨大?。
- 4大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。()
- 5卖方机构在向金融消费者推介、销售保险投资产品，必须履行的了解客户、了解产品、将适当的产品(或者服务)销售(或者提供)给适合的金融消费者等义务，称为( )。
- 6《反洗钱法》规定,调查可疑交易活动,可以询问企业及个人,要求其说明情况。()
