多选题 : 出现以下哪些情况时，应当重新识别客户:( )。
（A）客户要求变更姓名、证件号码的
（B）客户交易异常的
（C）客户要求变更注册资本的
（D）客户要求变更经营范围的
参考答案
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- 1《反洗钱法》规定，中国人民银行为履行( )职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
- 2合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告,按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告,报告包括()
- 3《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确,证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将()类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
- 4金融机构不需要向中国反洗钱监测中心报告外币大额交易,只需向外汇管理局报告即可。()
- 5金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交中国人民银行指定的机构。()
- 6金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。
