多选题 : 出现以下哪些情况时，应当重新识别客户:( )。
（A）客户要求变更姓名、证件号码的
（B）客户交易异常的
（C）客户要求变更注册资本的
（D）客户要求变更经营范围的
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识试题
- 1金融机构为客户向境外汇出资金时,应当登记的信息不一定包括()。
- 2金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息?()
- 3金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域.业务.行业.客户是否为政治公众人士等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱.反恐怖融资监管薄弱国家(地区) 客户的风险等级应低于来自于其他国家(地区) 的客户。
- 4客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。
- 5反洗钱调查的主体只能是中国人民银行总行。()
- 6按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?
