登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
多选题 :
客户身份识别,是指金融机构在为客户提供金融产品或服务时,应当根据法定有效身份证件或其他身份证明文件,确认客户( )。
(A)真实身份
(B)交易目的及交易性质
(C)资金来源和用途
(D)了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人
参考答案
继续答题:
下一题
更多反洗钱知识试题
1
金融机构履行反洗钱义务时,应当按照中国人民银行的规定,报送()
2
下列哪些是具有反洗钱功能的综合性国际组织()
3
当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时,金融机构应当重新识别客户。( )
4
金融机构千万元以上的资金调拨属于可疑交易。( )
5
下列支付交易属于大额支付交易的有()。
6
银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后 5 年。()
考试