多选题 : 向他人出租、出借自己的身份证件可能产生的不良后果有( )。
（A）他人借用您的名义从事非法活动
（B）可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动
（C）可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊
（D）您的诚信状况受到合理怀疑
参考答案
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- 1中国积极参加国际反洗钱合作,2007 年 6 月,中国正式加入以下()国际组织,成为该组织正式成员。
- 2对依法履行反洗钱职责或者义务获得的()，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
- 3《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密.不得违法违规对外提供的事项有()
- 4金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
- 5《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密.不得违法违规对外提供的事项有()
- 62003 年 6 月,在强大的压力下,()政府被迫但明智地接受了 FATF 所规定地有关反洗钱义务,表明以保密著称于世的该国银行业谨慎突破了 1934 年制定地银行保密法的约束。
