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反洗钱知识
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多选题 :
向他人出租、出借自己的身份证件可能产生的不良后果有( )。
(A)他人借用您的名义从事非法活动
(B)可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动
(C)可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊
(D)您的诚信状况受到合理怀疑
参考答案
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更多反洗钱知识试题
1
业务部门承担洗钱风险管理的间接责任。
2
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行应当进行客户身份识别。()
3
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于( )
4
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。
5
如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息,他们将会改变洗钱活动的地点和方式,或暂时停止洗钱活动,导致洗钱案件线索中断,甚至重要证据的灭失,严重的还会影响到相关人员的人身安危。
6
在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金( )
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