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反洗钱知识
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《中华人民共和国反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 ( )
(A)金融监管机构
(B)财政部门
(C)检察机关
(D)中国人民银行或公安机关
参考答案
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1
分公司以保单实名制为基础,以客户为单位,按照()的工作原则,建立健全洗钱风险管理体系,牢固树立合规意识和风险意识.
2
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立( )且情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款。
3
世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是( )
4
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当()。
5
中国积极参加国际反洗钱合作,2007 年 6 月,中国正式加入以下()国际组织,成为该组织正式成员。
6
金融行动特别工作组的工作目标是( )
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