金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款( )。
（A）未按照规定建立反洗钱法内控制度
（B）未按照规定设立专门机构或者制定专业机构负责反洗钱工作
（C）未按照规定履行客户身份识别义务
（D）未按照规定对员工开展反洗钱培训
参考答案
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- 1《反洗钱法》规定的举报接受机关是:
- 2定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利
- 3根据《个人外汇管理办法》,个人购汇提钞或从外汇储蓄账户中提钞,()在有关规定允许携带外币现钞出境金额之下的,可以在银行直接办理。
- 4在与客户的业务关系存续期间，采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动.金融交易情况，及时提示客户更新资料信息，评估客户风险并采取合适的管理措施。高风险客户每()年.中风险客户每( )年.低风险客户每( )年进行一次重新识别。
- 5反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,仅可以用于反洗钱现场检查和反洗钱行政调查。()
- 6根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15 号)规定,出现下列哪种情形,不影响刑法第 191 条规定的?明知?的认定?()
