大额交易判别标准:当日单笔或者累计交易人民币( )、外币等值( )的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支时,金融机构应当报告大额交易。
(A)2万元及以上;1万美元及以上
(B)2万元及以上;2万美元以及上
(C)5万元及以上;1万美元及以上
(D)5万元及以上;2万美元以及上
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- 1对于同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构可以按照主要标准提交大额交易报告。()
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- 62009 年 11 月 11 日起施行的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中对?刑法第一百二十条之一规定的‘实施恐怖活动的个人’?包括哪几类?()