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反洗钱知识
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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当( )身份证件或其他身份证明文件。
（A）核对并登记代理人
（B）核对并登记被代理人
（C）核对并登记代理人和被代理人
（D）核对代理人、核对并登记被代理人
参考答案
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1
一般存款账户不得办理（ ）
2
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当按照____原则，妥善保存客户身份资料和交易记录( )。
3
同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告。()
4
《反洗钱法》规定，( )在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
5
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)相关规定，保险业机构大额交易的标准是()。()
6
属于洗钱上游犯罪的有：()
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