新契约业务客户身份识别标准:单笔保单保费金额达到人民币( )以现金形式缴纳;或达到人民币( )以转账形式缴纳的人身保险合同个人业务、代理业务或团体业务的，必须对客户身份进行识别。
（A）1万元以上;10万元以上
（B）2万元以上;20万元以上
（C）2万元以上;30万元以上
（D）5万元以上;50万元以上
参考答案
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- 1()是金融行动特别工作组的英文缩写,该组织是西方七国集团为了专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际组织。
- 2《反洗钱法》规定，( )根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
- 3银行配合开展反洗钱调查的权利包括()。
- 4《反洗钱法》总共分为总则等()章,37 条。
- 5《金融机构反洗钱规定》规定,在中国人民银行或者其省一级分支机构对可疑交易调查期间,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。
- 6伪造货币罪是指违反货币管理法规,依照货币的式样,制造假货币冒充真货币的行为。()
