新契约业务客户身份识别标准:单笔保单保费金额达到人民币( )以现金形式缴纳;或达到人民币( )以转账形式缴纳的人身保险合同个人业务、代理业务或团体业务的，必须对客户身份进行识别。
（A）1万元以上;10万元以上
（B）2万元以上;20万元以上
（C）2万元以上;30万元以上
（D）5万元以上;50万元以上
参考答案
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- 1保险公司承担未履行客户身份识别义务的最终责任，保险专业代理公司、保险经纪公司、金融机构类保险兼业代理机构承担相应责任。( )
- 2《保险业反洗钱工作管理办法》规定,省级保险机构应在季后 10 个工作日内,向当地保监局报送《保险机构反洗钱工作开展情况统计表》及反洗钱分析报告,采取纸质和电子文档双介质报送。()
- 3《中华人民共和国反洗钱法》中明确规定,金融机构若有()行为,将由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
- 4《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指()
- 5金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。( )
- 6根据《反洗钱法》及相关规定，与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
