登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
(A)中国保险监督管理委员会
(B)中国人民银行
(C)中国反洗钱监测分析中心
(D)中国银行业监督管理委员会
参考答案
继续答题:
下一题
更多反洗钱知识试题
1
《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15 号)第一条规定,刑法第 191 条、第 312 条规定的?明知?,应当结合下列哪些主、客观因素进行认定?()
2
通常来说,金融机构依法履行了客户身份识别,大额交易和可疑交易报告义务,万一实际发生了洗钱后果,也要承担法律责任。()
3
洗钱犯罪的特征包括()。
4
客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。()
5
《个人存款账户实名制规定》自()起施行。
6
反洗钱调查的主体只能是中国人民银行总行。()
考试