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反洗钱知识
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( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
(A)中国保险监督管理委员会
(B)中国人民银行
(C)中国反洗钱监测分析中心
(D)中国银行业监督管理委员会
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1
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。()
2
以下说法错误的是:()
3
中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的意义包括()
4
根据《个人外汇管理办法》,境内个人和境外个人外汇账户境内划转按()进行管理。
5
下列哪种交易,银行业金融机构可以不报告()。
6
金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。()
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