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反洗钱知识
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金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其( ),了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
(A)交易目的和交易性质
(B)交易内容和交易状态
(C)个人信息和经济来源
(D)交易原因和交易方式
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对私客户开立账户,银行应核对的客户身份证明文件包括()
6
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。( )
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