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反洗钱知识
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金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其( ),了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
(A)交易目的和交易性质
(B)交易内容和交易状态
(C)个人信息和经济来源
(D)交易原因和交易方式
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1
办理以下业务时,应要求客户提供《机构信用代码证》,并通过机构信用代码系统联网核对,在客户信息管理系统中完整登记机构信用代码等客户身份基本信息,留存《机构信用代码证》的复印件或影印件()。
2
反洗钱调查中查阅和复制的相关资料是可以直接作为法庭证据。( )
3
实施预防、监控洗钱的行为必须以金融机构为核心主体。()
4
在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金( )
5
目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括()。
6
离析阶段也可以称为多层化阶段。()
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