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反洗钱知识
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金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行( )。
（A）客户身份识别
（B）大额和可疑交易报告
（C）可疑交易的分析
（D）与司法机关全面合作
参考答案
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1
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交 ( ) ，受法律保护。
2
如发现客户涉嫌洗钱犯罪、恐怖融资等违法犯罪活动的，尽量 不要向公司及有关部门上报，以保护客户的利益，同时保证业务人员的业务来源。()
3
大额交易的报告时限是交易发生后()个工作日内;可以报告报送的时限是交易发生后()个工作日内。均以电子形式报送。()
4
洗钱(MoneyLaundering)通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为。()
5
中国反洗钱工作的行政主管部门是()。
6
单位银行结算账户包括哪些种类()
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