更多反洗钱知识试题
- 1明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成刑法第 312 条规定的犯罪,同时又构成刑法第 191 条或者第 349 条规定的犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。()
- 2()负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
- 3根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()
- 4既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当()。()
- 5金融机构各分支机构应于每月初（ ）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。
- 6中国人民银行反洗钱调查人员在调查过程,不能采取的反洗钱调查措施是()。
