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反洗钱知识
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金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行( )。
（A）客户身份识别
（B）大额和可疑交易报告
（C）可疑交易的分析
（D）与司法机关全面合作
参考答案
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1
下列()情形为大额交易。()
2
分支机构受理业务时，如发现客户已被列入公司反洗钱()名单，则应中止为客户办理业务，并将有关情况及时通过分支机构反洗钱联络员向公司合规部报告。
3
每年至少组织()次反洗钱培训，培训对象涵盖公司全体员工，重点为反洗钱工作相关的管理人员、面向客户的业务人员、各渠道销售人员。()
4
根据 2011 年全国人民代表大会常务委员会关于加强反恐怖工作有关问题的决定,恐怖活动组织及恐怖活动人员名单,由()负责公布:
5
我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类?
6
金融行动特别工作组()新 40 项建议发布的时间()。
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