多选题 : 下列说法错误的是:()
（A）金融机构反洗钱工作机构应当独立单设，不得由其内设机构担任
（B）任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动
（C）金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露
（D）金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易
参考答案
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- 4《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取的是( )处罚原则。
- 5对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制定调查实施方案。()
- 6交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值 1 万美元以上的跨境交易应当向反洗钱监测中心报告。()
