多选题 : 下列说法错误的是:()
（A）金融机构反洗钱工作机构应当独立单设，不得由其内设机构担任
（B）任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动
（C）金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露
（D）金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易
参考答案
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- 1按照《反洗钱法》和国务院的有关规定,中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的银行反洗钱监督管理工作。()
- 2国务院反洗钱行政主管部门是指中国人民银行及其授权的设区的市一级以上派出机构。()
- 3金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。()
- 4()是金融行动特别工作组的英文缩写,该组织是西方七国集团为了专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际组织。
- 5《反洗钱法》规定，( )在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
- 6境外对私客户开立账户时,银行应核对的身份证明文件包括()
