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反洗钱知识
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多选题 :
《中华人民共和国反洗钱法》采取“双罚制”原则，既对金融机构实施行政处罚，又对()给予行政处罚。
（A）董事
（B）高级管理员
（C）客户
（D）直接责任人员
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1
反洗钱内部控制的目标()
2
金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于()等存在异常的情形。()
3
一般存款账户不得办理（ ）
4
反洗钱监督检查及案件协查档案的保管期限分为()。
5
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。
6
证券期货业主要洗钱方式包括：( )
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