更多反洗钱知识试题
- 1可疑交易人工识别，各机构业务、财务等部门在各个工作环节发现符合可疑交易情形的客户或交易， 应在发现可疑交易之日起()个工作日内报告所在机构反洗钱 岗，手工录入后提交上级审核。
- 2根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,()的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
- 3上游犯罪人潜逃境外的,不能直接审理洗钱案件。()
- 4对符合下列条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位。()
- 5依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,下面哪些交易应作为可疑交易报送()。
- 6在发生洗钱案件时,金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。()
