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反洗钱知识
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多选题 :
法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则()。
（A）全面性原则
（B）独立性原则
（C）匹配性原则
（D）有效性原则
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1
重新识别客户身份,可以采取的措施有()
2
通过电子汇款形式进行资金转移。当出现以下情形时,可能涉嫌恐怖融资可疑交易()
3
金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交中国人民银行指定的机构。()
4
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,金融机构应当重新识别客户。()
5
在业务存续期间,对个人客户身份了解,还可要求客户提供以下哪些资料,进一步识别客户身份?()
6
中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为给予行政处罚的,应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》的有关规定。()
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