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反洗钱知识
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多选题 :
《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了()。
（A）监督检查权
（B）调查权
（C）处罚权
（D）机构审批权
参考答案
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1
以下哪种情况需要进行客户身份的重新识别()
2
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当()。()
3
根据《中华人民共和国外汇管理条例》,以下属于非法使用外汇的行为是()。
4
《反有组织犯罪法》规定，任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反有组织犯罪工作的义务。国家鼓励单位和个人举报有组织犯罪。
5
银行破产或者解散时,可将客户身份资料和交易记录自行处置。()
6
客户先前提交的身份证件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务.
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