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反洗钱知识
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洗钱的() 阶段的首要目的是隐藏, 是为了达到模糊其性质、来源、受益人和增加执法机关对其进行有效调查难度的目的。
(A)放置阶段
(B)离析阶段
(C)融合阶段
(D)汇总阶段
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1
《中华人民共和国反洗钱法》采取“双罚制”原则,既对金融机构实施行政处罚,又对()给予行政处罚。
2
对资本项目外汇账户使用的合规性方面,银行应审查()。
3
下列不属于洗钱特征的是。
4
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值 1 万美元以上的跨境交易应当向反洗钱监测中心报告。()
5
销毁反洗钱监督检查及案件协查档案时,应由()共同派人现场监销。
6
关于反洗钱信息保密,以下说法正确的是()
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