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作为普通市民，在反洗钱行动中应该尽量避免行为()。
（A）大额存取现金
（B）用真实姓名开立银行账户
（C）身份证不轻易借人
（D）发现可疑的洗钱线索尽快举报
参考答案
更多反洗钱知识试题
- 1单笔或者当日累计人民币交易()以上或者外币交易等值()以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应当向反洗钱监测中心报告。()
- 2个人受朋友之托或利益诱惑，使用自己的个人账户(包括银行卡账户)或公司账户为他 人提取现金，不构成洗钱。
- 3金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。()
- 4《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了()。
- 5某面包店,该面包店为个人经营,经营范围仅限中餐、面包。2006 年 10 月该店在某股份制商业银行 A 支行开户。开户以来,该账户交易极为频繁,几乎每天都有交易发生。交易规律是,每天从一个贸易公司汇入几笔资金后,立即提现或转账付出,提现交易的金额均接近 10 万元,账户的余额通常很小。经统计,2007 年该账户共转账收入 101 笔,金额为 2734 万;提取 79 笔,金额 1284 万元,转账付出 109 笔,金额 1768 万元;全年无 1 笔存入现金交易。在 79 笔提现交易中,金额为 19.9 万元的交易高达 59 笔。请说明上述情况符合以下()可疑情形。
- 6《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款:?自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 50 万元以上或者外币等值 10 万美元以上的款项划转?,既适用于境内交易,又适用于()。
