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反洗钱知识
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作为普通市民,在反洗钱行动中应该尽量避免行为()。
(A)大额存取现金
(B)用真实姓名开立银行账户
(C)身份证不轻易借人
(D)发现可疑的洗钱线索尽快举报
参考答案
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1
提前偿还贷款,与其财务状况明显不符,不属于可疑交易的范畴。( )
2
银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()。
3
目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括()。
4
在分析重点可疑交易过程中,一般要分析哪些内容或信息?()
5
我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类?
6
对于单个被保险人保险费金额人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险公司在订立保险合同时,应确认:
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