登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
作为普通市民，在反洗钱行动中应该尽量避免行为()。
（A）大额存取现金
（B）用真实姓名开立银行账户
（C）身份证不轻易借人
（D）发现可疑的洗钱线索尽快举报
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱知识试题
1
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中?客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款,与其经营状况不符?,?客户?指()。
2
洗钱的目的在于使犯罪收入合法化。()
3
与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构应当()进行核对并登记。
4
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向()等部门核实客户的有关身份信息。
5
下列()情形为大额交易。()
6
人工排查大额交易的处理及报告流程: 对于大额现金交易，经办人员于现金收付之日起()个工作日内报告至中支机构反洗钱岗，手工录入后提交分公司反洗钱岗审核。
考试
