对依法履行反洗钱职责或者义务获得的()，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
（A）客户身份证明文件
（B）保单信息及转账记录
（C）客户名称及银行卡信息
（D）客户身份资料和交易信息
参考答案
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- 1对于错误的或要素不全的大额和可疑交易报告，金融机构应在接到补正通知的3个工作日内补正。( )
- 2对拟申请奖励的有功单位和人员,由()填写《反洗钱奖励审批审核表》,向中国人民银行总行申请奖励。
- 3中国人民银行或者其省一级分支机构调查()交易活动,可以询问(),要求其说明情况。
- 4金融机构反洗钱工作的三项基本制度是()
- 5在与客户的业务关系存续期间，采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动.金融交易情况，及时提示客户更新资料信息，评估客户风险并采取合适的管理措施。高风险客户每()年.中风险客户每( )年.低风险客户每( )年进行一次重新识别。
- 6《中国期货业协会会员单位反洗钱工作指引》中,会员单位应当将()交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
