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反洗钱知识
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中国反洗钱工作的行政主管部门是()。
（A）公安部
（B）国务院
（C）中国人民银行
（D）财政部
参考答案
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1
反洗钱调查中查阅和复制的相关资料是可以直接作为法庭证据。( )
2
根据客户的风险等级,对本单位风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。
3
申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列反洗钱条件并提交相应的反洗钱材料、()
4
反洗钱调查只能采取现场调查。()
5
下列不属于洗钱特征的是。
6
洗钱的目的在于使犯罪收入合法化。()
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