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反洗钱知识
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中国反洗钱工作的行政主管部门是()。
(A)公安部
(B)国务院
(C)中国人民银行
(D)财政部
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1
我国()最先明确了洗钱属于犯罪。()
2
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当?().
3
下列哪个是反洗钱的义务主体()。
4
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
5
开立外汇资本项目账户时应注意()。
6
境外对私客户开立账户时,银行应核对的身份证明文件包括()
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