多选题 : 除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份 ( )
（A）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
（B）回访客户。
（C）实地查访。
（D）向公安部门.工商行政管理部门.税务部门核实。
（E）向居委会.街道办.村委会了解。
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识试题
- 1金融机构违反反洗钱法规定,情节严重的,中国人民银行可以取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。()
- 2称反恐怖融资，是指为了()而制定和实施一系列防范措施的行为。
- 3金融机构反洗钱信息在年度内发生变化时,金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。这种变化是指()。()
- 4金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。
- 5在识别或者重新识别客户身份时,除登记客户身份基本信息、核对有效身份证件或其他身份证明文件外，还可以采取以下措施()
- 6对资本项目外汇账户使用的合规性方面,银行应审查()。
