登录  注册

首页->反洗钱知识

多选题 :  分支机构业务人员,直接接触.联络客户,对识别和防止洗钱的发生负主要责任。具体负责以下哪项职责( )。

(A)了解招揽.服务的客户,包括了解客户实际控制人及交易的实际受益人。

(B)了解客户交易目的和交易性质。

(C)了解客户职业情况或经营背景.资金来源。

(D)将上述了解到的相关信息及时向反洗钱岗报告。

参考答案
继续答题:下一题
微考学堂微考学社

更多反洗钱知识试题

考试