多选题 : 证券期货业主要洗钱方式包括:( )
(A)在上市公司重大事件公布前,进行大量相关证券的买卖,待消息一经披露,赚取高额差价回报,再通过证银转账,转移到银行账户。
(B)以非法资金认购公司股份,以锁定期结束后,在二级市场退出。
(C)机构或有资金实力的个人利用优势制造供求假象,通过多个账户持有大量股票进行交易,影响证券交易价格或交易量,从中获取高额差价收益,再通过证银转账,转移到银行账户 。
(D)在证券公司开设账户,注入非法资金,通过转托管、撤销指定交易、利用多银行存管模式、变更第三方存管银行等方式,在不同的证券公司间转移资金,模糊资金来源,最后让资金看起来是合法的,进入银行系统或进行其他投资。
参考答案
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