任何单位和个人发生洗钱活动，有权向()举报。
（A）中国证券业监督管理委员会.中国保险监督管理委员会
（B）中国人民银行或者检查机关
（C）反洗钱行政主管部门或者公安机关
（D）上级主管单位或者所在单位领导
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识试题
- 1保险公司承担未履行客户身份识别义务的最终责任，保险专业代理公司、保险经纪公司、金融机构类保险兼业代理机构承担相应责任。( )
- 2可疑交易是指公司保险业务交易中，资金流动的金额、频率、流向、用途、性质等存在异常情形的交易。( )
- 3经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结最长时间为()小时。
- 4金融机构在()的情况下,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
- 5各渠道部门应将大额交易和可疑交易的监管规定纳入销售管理的工作环节中。履行以下工作职责()。()
- 6金融机构履行反洗钱义务时,应当按照中国人民银行的规定,报送()
