任何单位和个人发生洗钱活动，有权向()举报。
（A）中国证券业监督管理委员会.中国保险监督管理委员会
（B）中国人民银行或者检查机关
（C）反洗钱行政主管部门或者公安机关
（D）上级主管单位或者所在单位领导
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识试题
- 1在实践中,为了及时开展反洗钱行政调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告()。
- 2下列属于大额交易的是()
- 3刑法第 120 条之一规定的?实施恐怖活动的个人?,包括()
- 4案例:在某毒品洗钱案件中,法院经审理查明,被告人徐某明知范某从事毒品犯罪,基于自己的分析和判断,其主观上对范某的投资款系毒资的可能性具有一定认识;客观方面范某一次性支付港币 520 万元股权转让款,数额巨大且全部为现金支付,期间无偿赠与其越野奔驰高档小汽车一辆。4 年前,被告人徐某曾因犯偷税罪被判处有期徒刑 4 年。基于这些主、客观因素,法院足以推定被告人徐某对520 万元投资款属于毒品犯罪所得具有主观明知。()
- 5申请开立专用存款帐户,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下证明文件()
- 6《中国期货业协会会员单位反洗钱工作指引》中,会员单位应当将()交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
