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反洗钱知识
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分支机构开展反洗钱培训应覆盖到本单位全体员工。针对全体员工的反洗钱培训,每年至少( )次。针对新员工的培训,应在其入职后()个月内至少进行1次。当地监管部门有更高培训频率要求的,应遵守其规定。
(A)1,1
(B)2,1
(C)2,3
(D)1,3
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1
金融机构应当履行的反洗钱义务包括()
2
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。
3
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向侦查部门通报。()
4
非法出具金融票证属金融诈骗罪。()
5
《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括( )大类
6
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结最长时间为()小时。
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