分支机构开展反洗钱培训应覆盖到本单位全体员工。针对全体员工的反洗钱培训，每年至少( )次。针对新员工的培训，应在其入职后()个月内至少进行1次。当地监管部门有更高培训频率要求的，应遵守其规定。
（A）1，1
（B）2，1
（C）2，3
（D）1，3
参考答案
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- 1对已办理新版营业执照的企业、农民专业合作社以及其 他组织等非自然人客户，可仅登记营业执照记载的统一社会信用代码。新版营业执照包含有效期的，应当登记有效期信 息，未包含有效期的，可不登记有效期，但应当以“长期” 等适当形式进行标识。
- 2经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结最长时间为()小时。
- 3金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户或者__________账户.().
- 4()负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
- 5金融机构应按照《身份识别办法》第十八条的规定,对与本金融机构存在业务合作关系的境外金融机构逐一确定风险等级,采取与其风险状况相当的风险控制措施。()
- 6《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()?
